總投資

本項(xiàng)目總投資額為2,000萬(wàn)元人民幣。主要用于購(gòu)置研發(fā)場(chǎng)地和生產(chǎn)用地、漁船通訊導(dǎo)航設(shè)備系統(tǒng)集成生產(chǎn)廠房建設(shè)及項(xiàng)目流動(dòng)資金。

第一章 項(xiàng)目概述

一、 項(xiàng)目簡(jiǎn)介

北京海蘭信數(shù)據(jù)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海蘭信”或“公司”）結(jié)合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃及市場(chǎng)發(fā)展情況，積極把握海洋漁業(yè)發(fā)展契機(jī)，以促進(jìn)現(xiàn)有海事業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，擬與黃海造船有限公司（以下簡(jiǎn)稱“黃海造船”）、南通長(zhǎng)青沙船舶工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱“南通長(zhǎng)青沙”）共同投資 2,000 萬(wàn)元人民幣設(shè)立江蘇長(zhǎng)信船舶科技有限公司（名稱暫定，以下簡(jiǎn)稱“江蘇長(zhǎng)信”）。

二、 投資主體情況

投資方一：北京海蘭信數(shù)據(jù)科技股份有限公司

住所地：北京市海淀區(qū)清華科技園科技大廈 C 座 1902 室

法定代表人：申萬(wàn)秋

注冊(cè)資本：10525.297 萬(wàn)元

企業(yè)概況：海蘭信成立于 2001 年，立足于航海電氣科技領(lǐng)域，致力于發(fā)展民族高科技船舶配套電氣產(chǎn)業(yè)，2010 年 3 月 26 日于深交所創(chuàng)業(yè)板上市（證券代碼：300065）。公司已經(jīng)初步形成了海事業(yè)務(wù)模塊、軍品業(yè)務(wù)模塊、環(huán)保業(yè)務(wù)模塊三大業(yè)務(wù)模塊的產(chǎn)業(yè)布局。在航海電氣科技領(lǐng)域，公司在不斷提升技術(shù)研發(fā)水平、拓展自主產(chǎn)品線的同時(shí)，積極建立與船舶制造企業(yè)的戰(zhàn)略合作關(guān)系，通過(guò)為客戶提供系統(tǒng)設(shè)計(jì)、采購(gòu)管理、供應(yīng)管理、系統(tǒng)安裝、系統(tǒng)調(diào)試、全球服務(wù)等一攬子解決方案降低船舶制造企業(yè)的采購(gòu)成本、提高船舶制造企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力，成為與其利益共享、合作共贏的戰(zhàn)略合作伙伴。

投資方二：黃海造船有限公司

住所地：山東省榮成市石島黃海中路 18 號(hào)

法定代表人： 張燦剛

注冊(cè)資本：70,000 萬(wàn)元

企業(yè)概況：黃海造船成立于 1944 年，是我國(guó)從事船舶研制、開(kāi)發(fā)和修造的知名企業(yè)。1999 年企業(yè)改制為職工入股、國(guó)家參股的有限責(zé)任公司，定名為山東省黃海造船有限公司。于 2007 年 6 月更名為黃海造船有限公司。公司占地面積 80 萬(wàn)平方米，具有國(guó)家甲級(jí)設(shè)計(jì)資格、一類甲級(jí)建造資質(zhì)和 ISO9001-2008質(zhì)量管理體系認(rèn)證，可設(shè)計(jì)修造 5 萬(wàn)噸以下各種高技術(shù)含量、高附加值船舶，并設(shè)計(jì)制造船用機(jī)械、舾裝件和鋼結(jié)構(gòu)件。

投資方三：南通長(zhǎng)青沙船舶工程有限公司

住所地：山東省榮成市石島黃海中路 18 號(hào)

法定代表人：王志南

注冊(cè)資本：6,000 萬(wàn)元

企業(yè)概況：南通長(zhǎng)青沙地處中國(guó)十大港口之一、中國(guó)第一流的船舶修造基地江蘇省如皋港，是以船舶貿(mào)易、造船、修船、鋼結(jié)構(gòu)加工、金屬結(jié)構(gòu)防腐等為主業(yè)的船廠。公司擁有建造修理各類船舶和鋼結(jié)構(gòu)加工的全套設(shè)施及場(chǎng)地。占地面積 60 萬(wàn)平方米，擁有 1600 米沿江岸線，現(xiàn)有職工 1600 余人，其中各類專業(yè)技術(shù)人員 450 人。年生產(chǎn)能力在 35 萬(wàn)綜合噸以上，以大中型多用途船及海洋工程船為主流產(chǎn)品。為海內(nèi)外船東建造過(guò)海洋工程船、化學(xué)品船、散貨船、鋪管居住船、大型運(yùn)輸船等 60 余艘。

第二章 項(xiàng)目投資情況

一、 項(xiàng)目基本情況

江蘇長(zhǎng)信擬申請(qǐng)的注冊(cè)資本 2,000 萬(wàn)元（貳仟萬(wàn)圓）人民幣，擬設(shè)立于江蘇省南通市。江蘇長(zhǎng)信的業(yè)務(wù)定位是為船廠、船東提供漁船、游艇、內(nèi)河及沿海船舶等中小型船舶及船艇的通訊導(dǎo)航設(shè)備系統(tǒng)集成服務(wù)，打造國(guó)內(nèi)首個(gè)中小型船舶系統(tǒng)集成服務(wù)專業(yè)平臺(tái)。

二、 出資額及股權(quán)比例

海蘭信擬使用超募資金出資 1,020 萬(wàn)元，占江蘇長(zhǎng)信股份比例為 51%；黃海造船出資 680 萬(wàn)元，占江蘇長(zhǎng)信股份比例為 34%；南通長(zhǎng)青沙出資 300 萬(wàn)元，占江蘇長(zhǎng)信股份比例為 15%。出資方式和股權(quán)架構(gòu)為：出資方 貨幣出資額（萬(wàn)元） 股權(quán)比例

甲方：北京海蘭信數(shù)據(jù)科技股份有限公司 1020 51%

乙方：黃海造船有限公司 680 34%

丙方：南通長(zhǎng)青沙船舶工程有限公司 300 15%

合計(jì) 2000 100%

三、 業(yè)務(wù)范圍及發(fā)展方向

（1） 主營(yíng)業(yè)務(wù)定位：圍繞近海漁船標(biāo)準(zhǔn)化改造、遠(yuǎn)洋漁船、游艇、內(nèi)河及沿海船舶等通訊、導(dǎo)航設(shè)備提供綜合解決方案；

（2） 行業(yè)領(lǐng)域定位：立足于江蘇，輻射全國(guó)；立足于漁船領(lǐng)域，輻射中小型船舶；

（3） 業(yè)務(wù)發(fā)展思路：圍繞發(fā)展現(xiàn)代漁業(yè)、推動(dòng)漁業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的要求，著力提高漁船裝備科技水平，提升系統(tǒng)集成能力，以資本為紐帶，聯(lián)合船舶企業(yè)，運(yùn)用現(xiàn)代企業(yè)運(yùn)營(yíng)模式，推動(dòng)先進(jìn)技術(shù)的產(chǎn)品化，滿足漁船設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化需求，同時(shí)，幫助船東提高作業(yè)效率、提升產(chǎn)能。

四、 法人治理結(jié)構(gòu)

公司股東會(huì)由 3 家投資方組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依照《公司法》及公司章程的規(guī)定行使職權(quán)。股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。公司設(shè)董事會(huì)，董事會(huì)由 5 人組成，其中海蘭信委派 3 人，黃海造船委派 1人，南通長(zhǎng)青沙委派 1 人，董事長(zhǎng)由海蘭信委派的董事?lián)?。公司設(shè)監(jiān)事 2 人，其中黃海造船委派 1 人，職工代表 1 人。公司設(shè)總經(jīng)理 1 名，負(fù)責(zé)公司的日常管理和經(jīng)營(yíng)?？偨?jīng)理人選由海蘭信提名，董事會(huì)任命。

投資項(xiàng)目結(jié)論

本項(xiàng)目順應(yīng)國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，能夠把握海洋漁業(yè)發(fā)展帶來(lái)的機(jī)遇，得到地方各級(jí)政府的高度關(guān)注和大力支持，市場(chǎng)前景廣闊；本項(xiàng)目的投資方均為行業(yè)知名企業(yè)，資金實(shí)力充裕，管理經(jīng)驗(yàn)豐富，有多年的技術(shù)積累與市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)；本項(xiàng)目具備業(yè)務(wù)拓展、技術(shù)能力、管理經(jīng)驗(yàn)等良好的實(shí)施條件，風(fēng)險(xiǎn)可控。本項(xiàng)目的實(shí)施將有利于提升公司的資金運(yùn)營(yíng)效率，提高營(yíng)業(yè)收入和盈利能力，增強(qiáng)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，符合公司和全體股東的利益。