1、項目建設內容

（1）項目建設地點、實施主體及實施方式

建設地點：新疆生產建設兵團第一師四團，已簽訂了設施農用地使用協議。

實施主體：阿拉爾市天康畜牧有限公司。

實施方式：本項目采用增資的形式實施。

（2）建設內容及規模

本項目為父母代種豬繁育基地兼生豬育肥基地，主要投資包括：土建工程投資、設備及工器具購置安裝、種豬購買等投資。

本項目養殖長白大白父母代母豬 1.20 萬頭，年繁育商品仔豬 30 萬頭，育肥生豬 20 萬頭。

（3）項目建設期

本項目建設期為 24 個月。

2、投資估算及財務評價

（1）投資估算

本項目總投資為 52,299.07 萬元，其中建設投資為 47,544.07 萬元，鋪底流動資金 4,755.00 萬元，本項目預計使用募集資金投資 43,000.07 萬元。

（2）財務評價

所得稅后項目財務內部收益率為 20.41%，項目靜態投資回收期（含建設期）為 5.66 年，項目動態投資回收期（含建設期）為 6.83 年，項目經濟效益前景較好。

3、發展生豬養殖項目的必要性分析

1、進一步滿足人們對高質量豬肉產品的需求

近幾年，隨著我國經濟快速穩定發展，人民物質生活水平有了較大提高，人民飲食結構方面發生了較大變化，以植物性食物為主的消費結構，正逐步向植物性與動物性并重方向發展。隨著人民生活水平的提高，人們對豬肉產品的質量需求也隨之提高。因此，擁有穩定且質量優良的豬肉產品才能在市場上長期保持競爭力。

公司作為生豬養殖行業的區域龍頭企業之一，憑借著高質量的產品獲得了良好的市場口碑。本次募投項目建成并達產后，公司將為市場提供大量品質有保障的豬肉產品，可較好地滿足當地消費者對高質量豬肉產品的需要。

2、有利于公司抓住生豬產業發展及產業轉型升級的機遇，提升公司盈利水平

近年來，國內主要生豬養殖企業通過持續進行擴產能、降成本、增效率的方式，進一步提高市場占有率。其中，牧原股份、正邦科技、天邦股份、新希望、溫氏股份等同行業上市公司積極通過可轉債、非公開發行股票等融資方式募集資金投入生豬養殖項目。公司需要把握生豬產業發展的有利周期，及時布局、加大投資、提升生豬養殖效率，從而保持與提高市場份額。

憑借公司穩定高質的產品、完善的市場銷售渠道與服務保障、良好的品牌影響力，公司生豬養殖業務經營規模增長較快，銷售收入穩步增長，生豬養殖出欄規模受產能限制，趨于飽和。在產品收入方面，公司生豬養殖銷售收入從 2017年的 19,863.34 萬元，增長至 2019 年的 48,114.73 萬元，年復合增長率達 55.64%。

本次募投項目涉及三個現代化生豬養殖產業化建設項目，項目建成后將增加公司的存欄能繁母豬數量以及商品豬的生產能力。本次募集資金投資項目實施后，公司將新增年出欄 102 萬頭仔豬/生豬產能，完成公司在新疆、河南、甘肅 300萬頭的生豬養殖產業布局，同時公司還將在四川、重慶等地區進一步開展生豬養

殖產業布局，2023 年總體實現 500 萬頭的生豬養殖產能。本次募集資金投資項目實施后，有助于公司抓住生豬產業發展及產業轉型升級的機遇，進一步將生豬養殖產業做大做強，提升公司盈利水平。

3、積極響應“向南發展”戰略，助力南疆畜牧業轉型升級

新疆南疆地區在新疆穩定發展中處于重要的地位。由于歷史和環境原因，新疆生產建設兵團在發展中形成了“北重南輕”的格局，兵團南疆師團的基礎設施比較薄弱，工業化水平低，經濟總量占兵團經濟比重少，實力相對較弱。黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央從國家層面進行頂層設計，采取特殊措施支持南疆發展，高瞻遠矚地作出了加強新疆生產建設兵團在南疆發展的重大戰略部署。兵團向南發展戰略，是黨中央從戰略全局作出的重大部署，也是兵團深化改革的一項重要任務。

兵團黨委積極貫徹落實黨中央向南發展的戰略部署，舉全兵團之力，集全兵團之智，壯大產業帶動就業，增強南疆師團的承載力、帶動力和影響力。第一產業是南疆師團的優勢產業，加快調整農業產業結構，推動農業產業轉型升級，促進農業產業提質增效是南疆師團產業經濟發展的首要任務。

公司作為一個有責任、有擔當的國有上市公司，深入貫徹落實以習近平同志為核心的黨中央治疆方略與兵團黨委“向南發展”的戰略部署，本次“天康生物股份有限公司 30 萬頭仔豬繁育及 20 萬頭生豬育肥基地建設項目”的實施能夠提高南疆地區畜牧業現代化發展水平，帶動南疆地區生豬養殖相關產業的發展，促進南疆地區的就業，為南疆地區經濟的發展起到一定的推動作用，具有良好的社會效益和示范作用，對促進兵團南疆師團畜牧產業轉型升級、提升經濟承載力、增加人口規模、增加就業崗位具有重要意義。

4、助力公司“健康養殖服務商”和“安全食品供應商”戰略目標的實現

公司一直堅定地依據自身的專業能力和核心競爭能力，緊緊圍繞養殖業的關鍵環節，包括動物疫苗、飼料飼養、良種繁育、動保以及養殖服務體系支持，提升養殖效益，實現公司和客戶的共贏發展，努力把公司打造成中國一流的“健康養殖服務商”和“安全食品供應商”。

通過本次募集資金投資項目的實施，有利于公司進一步擴大生豬養殖規模，能夠有效擴大公司現有市場供給能力、增加市場占有率、提升技術與品牌力，從而為疆內及全國人民提供營養、環保、高質的豬肉及制品，進而保障公司總體戰略目標的順利實現。