一、項目概況

公司將于深圳市南山區留仙洞區域建設總部基地，項目計劃總投資19,756.97 萬元，建設期 4 年。建成后總部基地將實現并承擔總部辦公、研發中心、產業服務平臺、公司形象展示等職能。項目建成后將有效整合公司現有研發資源，加速公司研發儲備的產業化轉化，有助于進一步提高公司研發及產品競爭力。公司將使用募集資金 5,713.22 萬元用于該項目建設，不足部分由公司自籌解決。本項目實施主體為上市公司。

二、項目實施的必要性

1、深耕戰略新興產業，構建協同發展空間

公司所屬新材料產業作為戰略性新興產業的重要組成部分，一直受到深圳市各級政府的重點關注。南山區政府更是圍繞戰略新興產業打造“原始創新-技術創新-產業創新”的創新層級鏈和“自主創新-協同創新-開放創新”的創新形態鏈。針對轄區內戰略性新興產業企業集聚且產業空間有限的現狀，南山區政府在2018 年率先在留仙洞區域嘗試并探索優質企業特別是上市公司總部“聯合上樓”模式，以推動產業空間的集約化和產業發展的協同化發展。

據深圳市規劃和國土資源委員會南山管理局及深圳市土地房產交易中心公示信息顯示，南山區留仙洞區域規劃為新興產業用地，擬引進“高性能復合材料”、“高散熱封裝材料”等多個產業。公司系業內領先的高分子材料供應商，持續為通訊、汽車、電子電氣等多個行業提供碳納米管復合材料、碳纖維復合材料解決方案，主營業務符合留仙洞區域規劃列示的“高性能復合材料”產業范圍，滿足產業用地準入標準。

2、解決現有場地限制，提升公司運營效率

目前公司在深圳沒有自有物業，長期以來一直以租賃物業方式進行辦公。截至 2018 年 12 月 31 日，公司共有員工 417 人，現有總部租用空間條件已經對總部運行形成了限制。同時，伴隨業務的快速發展，公司將進一步在研發、市場、供應鏈、管理等方面引進人才，現有租用物業將很快無法滿足總部運營需要。如果選擇新租賃物業，一方面符合租用面積需求的物業可選范圍較小，如不能統一辦公，將對公司整體運行效率造成影響；另一方面，新租賃大面積總部空間將大幅增加公司租金支出，不利于公司將資金用于產品創新和市場開發。因此，建設總部基地項目，將有利于公司提升總部各部門協同辦公效率并組建高級人才團隊。

3、鞏固提升研發實力，開拓未來發展空間

新材料行業作為各行業的基礎支撐行業，其研發和產品轉化需要長期性、理論性、系統性的研究。公司作為國內高分子材料行業領軍企業，建設有廣東省院士專家企業工作站、深圳市院士專家企業工作站、廣東省工程技術研究開發中心等創新性科研機構，同時針對客戶對于材料的不同需求組建了包含材料、化學、化工、機械設計、模具設計、電氣工程、環境工程等專業的在內的研發團隊，并基于通訊、電子、交通、醫療、航空航天材料的發展趨勢，公司將建設超潔凈級實驗室以便為客戶提供從設計到換代處理在內的完整的材料解決方案。而租賃物業一方面不允許公司基于創新而改建物業設計，另一方面在租賃物業建設超潔凈級實驗室對于實驗室的穩定運行和公司投入的持續產出也存在較大風險。

三、項目實施的可行性

1、利用區位優勢提升產業創新

公司總部所在珠三角地區作為中國經濟最具活力的區域之一，具有完善的電子信息及制造業產業鏈。同時深圳市作為粵港澳大灣區的核心區域之一，其本身在電子通訊、醫療器械、電氣設計、硬件制造等領域具備成熟的產業基礎及廣闊的創新空間。公司相關產品材料作為重要的基礎性戰略性新興產業，將與域內的有關戰略性新興產業形成良好的產業協同互動，有助于公司進一步開發產品應用空間，實現更優質的客戶服務。

2、釋放技術儲備鞏固行業地位

項目建成后，公司將充分發揮自有物業優勢，升級公司現有院士工作站和工程技術研究中心的建設標準，通過推進下述研發中心建設，推進更多智力資源的成果轉化、形成更多知識產權、培養更多人才資源。

（1）高頻通訊材料研發中心

在 5G 通訊商業化越來越近的情況下，高頻通訊技術競爭已經成為全球化的競爭熱點，具備我國自主知識產權的高頻通訊技術將是未來很長時間內我國通訊產業必須面對的問題。作為高頻通訊的硬件材料，既要滿足材料在高頻通訊波段下的介電性能，也要考慮材料高頻狀態下的熱學和力學穩定性，又要滿足材料在精密化集成化設備上的加工要求。

經過多年的產業整合和技術沉淀，公司現已成為業內領先的液晶高分子材料（LCP）供應商。LCP 在高頻通訊條件下具備優良的介電特性，同時其兼具優異耐熱特性和流動性，是未來信息技術設備精密化、輕薄化發展過程中不可或缺的必備材料，因此也被列入由科技部和工信部聯合制定的“十三五”發展規劃，其將在未來 5G 網絡用高頻線路板、高端設備用柔性線路板、精密高集成電子設備連接器等方面具有巨大的應用空間。

根據市場研究機構中金普華產業研究院公司日前在其最新公布的一項報告中預測，到 2025 年，全球 5G 服務收入有望突破650 億美元。而作為 5G 基礎硬件設備核心材料的 LCP 復合材料，其巨大的市場價值不言而喻。公司將根據通訊電子級產品的測試及使用條件要求，建設潔凈級實驗室，運用多種測試及仿真分析方法為客戶提供可靠、完善、準確的材料服務。

（2）傳感器材料研發中心

伴隨著對于交互性、智能化信息技術設備的要求提升，傳感器已成為未來信息技術設備中不可或缺的精密組件。同時，隨著設備精密度的提升，傳感器也向著結構精密化、性能穩定化、壽命延長化、體積縮小化方向發展。近幾年傳感器市場始終保持 20%以上的增速。根據美國波士頓咨詢測算，未來全球電動及無人駕駛等智能汽車將創造 420 億美元的市場價值，中國有望成為最大的智能汽車市場之一。而智能汽車最為依賴的雷達、攝像頭、超聲波及慣性測量單元等高精度傳感器，都對核心材料提出了多樣化的要求。

此外，隨著互聯網和云技術的快速發展，到 2020 年全球物聯網市場規模將達萬億美元規模。而這其中處于物聯網感知層的傳感器，將成為物聯網的基礎，呈現制件及材料需求的爆發式增長。公司將利用現有儲備并部分產業化的多種高頻透波、高頻低損耗、高精密加工性的高分子材料，為中國傳感器市場的快速發展提供強大的材料支撐，有力助推我國未來信息技術產業的發展。

（3）輕量化材料研發中心

從無人機到航天器，從汽車到輕軌高鐵，材料輕量化是人們一直在追求的方向。尤其對于新能源汽車，現有的電池技術已經實現了在穩定可靠條件下較高的電池能量轉化比，限制新能源汽車發展的主要因素是由于新型復合材料本身性能和材料加工工藝發展不足而導致的車身重量過大、續航能力降低。而盲目的降低車身重量又會對車輛安全性和穩定性造成極大的破壞。

公司將結合自身特種高分子復合材料研發方面的技術優勢，以及在高分子加工和結構設計方面的系統優勢，實現并完成材料研發和加工的一體化系統解決方案，用材料進步引領汽車行業新的發展。同樣的技術突破將極大的推動無人機、航空航天設備、軌道交通、船舶等多行業的進步。

四、項目投資測算

1、預計投資

本項目預計總投資 19,756.97 萬元，主要包括土地投資、建設投資、設備投資等。

2、項目建設期

本項目建設期為 4 年。

3、項目經濟效益評價

公司總部基地建設項目完成后，將有助于公司提升運行效率、整合優化研發資源、強化創新實力、滿足未來增長的場地需求，從而持續提高服務客戶能力和客戶認可度及產品市場占有率，更好的回饋社會和所有股東。

五、總部基地項目進度

1、政策支撐

2018 年 5 月 15 日，深圳市人民政府辦公廳發布了《深圳市總部項目遴選及用地供應管理辦法》和《關于<深圳市總部項目遴選及用地供應管理辦>的政策解讀》文件，對于符合條件的總部企業聯合申請總部用地給與了鼓勵。

2、環保依據

深圳市人居環境委于 2018 年 7 月發布深人環規〔2018〕1 號文《深圳市建設項目環境影響評價審批和備案管理名錄》（以下簡稱《名錄》），旨在精簡項目環境評價范圍。根據《名錄》規定，本次總部基地建設項目屬于 105 項“房地產開發、賓館、酒店、辦公用房、標準廠房”，該項下如果不涉及環境敏感區的且不需自建配套污水處理設施的，無需進行環境審批或備案。同時根據《名錄》規定，本項目建設所在地不屬于“環境敏感區”。

根據深圳市生態環境局南山管理局籌備組 2019 年 5 月 5 日《關于反饋“南山區科技聯合大廈”項目有關情況的函》，依據《深圳市建設項目環境影響評價審批和備案管理名錄》，本項目無需實施建設項目環境影響評價審批或者備案。

3、建設進度

2018年12月10日，公司與其他的 15 家企業簽署了《南山區聯合申請用地協議書》，根據該協議，公司與其他 15 家企業組成聯合體共同參與留仙洞二街坊DY02-04-A 地塊國有建設用地使用權的掛牌出讓競買及合作建設該項目，各方承諾嚴格按照聯建工作流程和時間點完成各項配合工作，同意由南山區政府組織16 家企業確定的專業建筑公司統一建設。

2018年12月20日，深圳市南山區發展和改革局發布了《關于南山區留仙洞二街坊企業聯合大廈重點產業項目遴選方案的公示》，發行人等 16 家企業作為意向用地單位，擬共同建設南山區留仙洞二街坊企業聯合大廈項目，初步建筑面積約 184,855 平方米，其中發行人約占 13,922.13 平方米的建筑面積。

2019年1月10日，深圳市土地房產交易中心以掛牌方式公開出讓宗地的使用權，公告期自 2019年1月10日起至 2019年2月2日止，掛牌期自2019年2月3日起至 2019年2月21日15時止。

六、項目風險分析

1、工程風險

并導致工程量增加、投資增加、工期延長等。雖然這種可能性極小，但公司會加強與國土部門的協調，以最大限度減少此風險。

2、項目實施風險

在本項目建設過程中，可能存在因原材料價格和人工成本上漲、施工量變動、安全生產等因素影響，導致項目預算增加或者項目竣工時間延期等風險。對于本項目，公司將在對建筑設計、施工和監理等單位進行招投標時，選取實力雄厚，資質優良、信譽度高的合作方進行合作，嚴格把握項目建設進度和質量，盡可能降低項目實施風險。