得利斯10萬噸/年肉制品加工項目

1、項目建設內容

公司計劃投資32,847.51萬元于10萬噸/年肉制品加工項目，本項目將進一步增加公司肉制品加工能力，使公司在肉類領域的產業集中能力增強，提高公司對產業鏈各個環節的資源整合及精細化管理能力，建設系統化的運營體系，有助于企業發揮內部的協同效應，實現各個業務鏈之間的相互支持和均衡發展，提升抵抗行業周期性波動風險的能力，進而形成綜合競爭力。

2、項目建設的意義和必要性

（1）有助于提升公司現有的產品結構

本項目產品主要包括低溫肉制品和調理肉制品。低溫肉制品因其加工技術先進，營養損失少，在品質上明顯優于高溫肉制品。低溫肉制品在西方發達國家已流行了幾十年，雖然我國在此方面起步較晚，但其作為一種技術含量很高的營養食品，在我國有著廣闊的市場前景。

調理肉制品一般是指以畜禽魚肉為主要原料，經適當的加工添加（或不添加）蔬菜和輔料、食品添加劑，經滾揉（或不滾揉）成型，預處理，包裝，冷卻（冷凍）等工藝加工而成的系列風味肉制品，可直接食用或經簡單加工即可食用的產品。目前，

越來越多的消費者對調理食品有著更多的了解，尤其是食用方便，營養均衡，包裝精美等特點更加吸引消費者。報告期內，公司低溫肉制品、調理肉制品的收入呈現穩步增長的趨勢，但各期合計占比僅在25%左右。本項目的實施將有助于公司產品結構的調整，從而有助于公司產品品質的升級，品牌形象的提升。

（2）有助于提升公司的盈利能力

從低溫肉制品未來的發展趨勢來看，行業集中度仍有巨大的上升空間。隨著企業規模、市場份額、原料生產成本的增加以及對于生產技術的更嚴格管控，小企業將會逐漸退出，而低溫肉制品的龍頭企業市場份額將繼續擴大，銷量利潤也會隨之提升。而龍頭企業的生豬養殖、屠宰、肉制品加工、銷售產業鏈日趨完整，因此單頭屠宰對應的固定成本將下降，利潤將提升。

從調理肉制品來看，近些年來，我國的調理肉制品發展較為迅速，尤其在經濟比較發達的大中城市。隨著我國城市化的迅速推進，城鎮人口數量已超過農村人口，并且隨著新生代消費群體的迅速壯大，調理肉制品具備快速發展的前景。

報告期內，公司低溫肉制品、調理肉制品的銷售毛利率較高，隨著本項目的實施以及市場客觀需求的逐步增加，公司的盈利能力將得到進一步提升。

3、項目可行性分析

（1）項目主要面向山東省內市場，擁有需求動力

本項目產品擬主要面對山東省內市場銷售。根據國家統計局統計，2019年度山東省地區生產總值71,065.50億元，在全國31省市區排名第三；山東省2019年末常住人口10,070.21萬人，在全國31省市區排名第二。山東省是我國經濟大省，亦是人口大省，人均消費能力居全國前列，潛在的省內消費需求將為本項目的順利實施提供重要前提。

（2）公司在山東省內擁有高效豐富的銷售渠道

經過多年發展，公司已在山東省內擁有健全的銷售網絡，在全省范圍內打通了高檔酒店、企事業單位、西餐廳、品牌餐飲企業、商場超市、批發市場等銷售通路，可以實現快速、有效的產品推廣。公司在山東省內高效豐富的銷售渠道為本項目的實施提供了有力保障。

（3）原材料供應鏈完善

本項目原料豬肉將主要來源于公司生豬屠宰工廠，不足部分由濰坊市及周邊縣市區境內的其它生豬屠宰企業供應。輔料食用淀粉、大豆蛋白、調味料、香辛料、植物油、各類食品添加劑等在山東省內供應充足。公司在擁有完善的采購渠道及供應鏈體系，高效的采購網絡可確保項目原材料及輔料的供應及時、充足。

4、募集資金具體用途與現有主要業務的關系

本項目主要產品涵蓋低溫肉制品、調理肉制品，均系圍繞現有主營業務開展，是調整公司產品結構、提升產業鏈地位、提高公司肉制品市場份額的重要舉措，從而增強公司持續經營能力和抗風險能力。

5、項目投資安排

本項目投資總額為32,847.51萬元，其中建設投資26,032.69萬元，鋪底流動資金6,814.82萬元。

6、項目投資收益情況

本項目達產后預計項目內部收益率27.72%（稅后），總投資回收期5.81年（稅后，含建設期），項目經濟效益較好。

7、項目涉及報批情況

得利斯10萬噸/年肉制品加工項目已取得諸城市發展和改革局出具的《山東省建設項目備案證明》（項目代碼：2020-370782-13-03-127336）。該項目已取得《關于山東得利斯食品股份有限公司得利斯10萬噸/年肉制品加工項目環境影響報告表告知承諾的批復》（諸環審報告表【2020】194號）。