一、項目基本情況

本項目工程計劃總投資96,186.9萬元，擬使用募集資金投入75,460.9萬元，主要用于市政構件、建筑構件、市政橋梁構件和預拌混凝土的生產，本項目的建設期為3.1年。

二、項目投資構成

亞泰集團長春建材有限公司建筑工業化制品產業園項目的實施主體為公司控股子公司亞泰集團長春建材有限公司，建設總投資規模96,186.93萬元。

三、項目實施的必要性

（一）建筑產業化是我國新型工業化的重要內容

近年來隨著我國城市現代化進程的快速發展，國家已經提出要走以資源集約、技術領先、環境友好為特征的新型工業化道路。目前我國建筑業工業化程度較低，手工勞動的比重過大，本項目的建設利用建筑工業化，將大部分建筑構件轉移到固定的廠房中生產，從空氣、噪音、污水、交通等各方面極大地改善了城市環境，為我國新型工業化的推進，和諧社會的創建貢獻力量。

（二）長春市推進新型建筑工業化示范基地的迫切需求

在長春市人民政府辦公廳關于《加快發展裝配式建筑的實施意見》（長府辦發〔2017〕45號）文件明確，將打造裝配式建筑產業園區列為重點任務之一，強調要立足我市裝配式建筑發展的需要，按照“布局合理、配套完善、技術先進、輻射周邊”的原則，圍繞裝配式建筑技術、被動式建筑技術、海綿城市技術、綜合管廊技術等建設領域發展重點，打造“一區多園”的產業園區。本項目全面配合完成全市裝配式建筑發展總目標布局。

（三）符合亞泰集團戰略發展和產業升級的需要

本項目依托亞泰集團良好的管理能力、技術能力和內部市場的優勢，抓住發展的機遇，以建筑制品產業園為載體，完善產品結構，由單一生產型向生產加工、工程咨詢、技術服務型轉型，實現建材產業結構的升級。該項目在長春市建設建筑產業化基地，大力發展預制精品構件及相關產業，形成覆蓋全市并向東北乃至全國推廣的示范基地，完全符合亞泰集團服務東北、“一業三區”的宏大發展戰略。

（四）亞泰集團承擔起地區發展社會責任的需要

國家和地方鼓勵企業對新型建筑工業化技術及其產品進行研究和投資，亞泰集團作為地方龍頭企業，有必要承擔起相應的社會責任，引領行業健康發展。目前在整個東北地區，新型建筑工業化發展水平剛剛起步，其發展新型建筑工業化的趨勢是必然的。亞泰集團已經在沈陽、哈爾濱等地設立現代建筑工業公司，主要生產新型建筑工業化預制構件，在長春建設建筑工業化制品產業園區條件已經成熟，本項目將是實施的最佳載體。

四、項目的經濟效益

亞泰集團長春建材有限公司建筑工業化制品產業園項目建設期為3.1年，預測期內完全達產后年收入為111,900.00萬元，年凈利潤為11,072.43萬元，內部收益率（稅后）為10.2%，稅后靜態投資期（含建設期）為9.7年。

五、項目建設的可行性

（一）國家相關政策的大力鼓勵

國家近年大力提倡“綠色低碳”的建筑產業化升級，2013年1月1日國務院出臺1號文件《綠色建筑行動方案》，文件指出要推廣適合工業化生產的預制裝配式混凝土、鋼結構等建筑體系，加快發展建設工程的預制和裝配技術，提高建筑工業化技術集成水平。2014年國務院又發布了《關于加強城市地下管線建設管理的指導意見》，文件要求穩步推進城市地下綜合管廊建設；2015年國務院發布《關于推進城市地下綜合管廊建設的指導意見》，明確提出到2020年，建成一批具有國際先進水平的地下綜合管廊并投入運營，管線安全水平和防災抗災能力明顯提升，城市地面景觀明顯好轉。2016年1月，財政部發布《關于取消、停征和整合部分政府性基金項目等有關問題的通知》，將預拌混凝土、預拌砂漿、水泥預制件列入新型墻體材料目錄，納入新型墻體材料專項基金支持范圍，繼續推動散裝水泥生產使用。2016年2月，中共中央、國務院頒布《關于進一步加強城市規劃建設管理工作的若干意見》，明確提出發展新型建造方式，大力推廣裝配式建筑，力爭用10年左右時間，使裝配式建筑占新建建筑的30%。2017年2月24日國務院辦公廳〔2017〕19號文，關于《促進建筑業可持續健康發展的意見》的公告，明確提出進一步深化建筑業“放管服”改革，加快產業升級，促進建筑業持續健康發展，為新型城鎮化提供支撐。

（二）長春地區的基礎建設提供了廣闊的市場空間

2016年3月，國家發改委發布《長春新區總體方案》，新區規劃面積499平方公里，并提出到2020年，新區立體化交通網絡基本建成，陸海聯運的對外物流通道基本暢通，基礎服務設施日益完善。同時，長春市政府計劃在“十三五”期間大力推廣裝配式住宅和綜合管廊的建設，以及在保障房項目優先使用預制裝 配式部品（件）類新型墻體材料。長春建筑制品產業園的輻射區域可以覆蓋整個長春地區，作為省內住宅工業化的先行者，長春建筑制品產業園未來會依托自身的綠色新型建材產品，重點參與保障房和綜合管廊的建設，并著力提高商品混凝土的市場份額。長春地區的基礎設施建設為本項目提供了廣闊的市場空間，本項目的建設同時又推動長春地區走上新型環保的建筑工業化道路，兩者相得益彰。

（三）成功的產業園建設經驗

亞泰集團目前已經成功建設了沈陽建筑制品產業園，依托集團的雄厚實力，致力于預制混凝土工程的研發和設計工作，工業住宅用構件、市政工程用構件等產品廣受建筑行業高端用戶的認可，已成為遼寧預制構件市場的主要力量。沈陽建筑制品產業園的成功創建為本項目的建設提供了寶貴的經驗，對加快長春建筑制品產業園的建設和本項目的順利實施起到了催化劑的作用。

六、項目結論

經審慎分析，公司董事會認為：本次募集資金投資項目是基于建材產業的發展趨勢及公司實際經營情況做出的，符合當前市場環境和戰略規劃，有利于公司的長遠發展和提高募集資金使用效率，有利于維護全體股東利益。本次募集資金投資項目必要且可行。