1、項目基本情況

項目名稱： 長三角生產(chǎn)運營基地建設(shè)項目。

實施主體： 全資子公司浙江和而泰。

本項目總投資額為49,055萬元，擬使用募集資金38,000萬元，建設(shè)期為3年。主要為擴大產(chǎn)能，滿足家電、汽車電子、電動工具、家用醫(yī)療設(shè)備等智能控制器、各類新型智能硬件以及智能家居產(chǎn)品的需求。

2、項目建設(shè)的背景和必要性

（ 1 ） 提高產(chǎn)能，滿足不斷增長的市場需求

電子智能控制器行業(yè)作為電子信息產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，是國家鼓勵發(fā)展的高科技產(chǎn)業(yè)，也是國民經(jīng)濟的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性支柱產(chǎn)業(yè)。近年來受到國家相關(guān)部門的高度重視，相繼出臺了一系列法律法規(guī)和政策，助推電子智能控制器的發(fā)展。我國家電消費的升級和擴張將提高我國家電電子智能控制器的裝配率，同時也將推動家電電子智能控制器的技術(shù)升級和更新?lián)Q代。

目前全球物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展仍處于初級階段，未來將達萬億規(guī)模。根據(jù)前瞻網(wǎng)預(yù)測， 2020年全球市場規(guī)模將在10,000億美元左右，未來幾年仍將保持快速增長，物聯(lián)網(wǎng)將逐步實現(xiàn)普及。另一方面，家居智能化水平不斷提高，已經(jīng)成為全球發(fā)展趨勢。目前，在全球市場范圍內(nèi)，仍然以機械式家電向單體智能家電發(fā)展為主，在大部分發(fā)達國家及部分發(fā)展中國家的發(fā)達地區(qū)已經(jīng)進入單體智能家電產(chǎn)品升級換代階段。

隨著國內(nèi)家電智能控制器技術(shù)的提升，國際知名家電制造商已越來越多地采購來自中國的電子智能控制產(chǎn)品。全球化、專業(yè)化的分工合作體系逐步建立，為中國家電智能控制器企業(yè)提供了良好的市場機遇。雖然在全球范圍內(nèi)中國家電智能控制器生產(chǎn)企業(yè)還不是主力，但隨著中國作為全球電子制造中心地位的建立以及中國企業(yè)自身技術(shù)水平、經(jīng)營管理水平的快速提升，競爭優(yōu)勢正在快速體現(xiàn)。

經(jīng)過多年的發(fā)展，公司的高品質(zhì)產(chǎn)品得到了客戶的廣泛認(rèn)可，公司在智能控制器領(lǐng)域積累了豐富的客戶資源，并與相關(guān)客戶保持了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，公司業(yè)務(wù)發(fā)展迅速。隨著電子信息技術(shù)的發(fā)展，在工業(yè)設(shè)備、家用電器、汽車等領(lǐng)域的終端產(chǎn)品中，對智能控制器的需求不斷增長。目前公司智能控制器的生產(chǎn)能力無法滿足市場的巨大需求。因此，公司迫切需要擴大智能控制器的產(chǎn)能。

（2） 新型智能控制器需求快速崛起

電子智能控制器產(chǎn)品是家電、電動工具、汽車、智能家居等產(chǎn)品實現(xiàn)智能控制的核心部件，這些下游行業(yè)的市場規(guī)模均在千億美元以上，家電及汽車甚至是近萬億美元級的市場。

隨著互聯(lián)網(wǎng)和通訊技術(shù)發(fā)展，可穿戴設(shè)備、云端等具有互通互聯(lián)的應(yīng)用需求逐步迎來爆發(fā)式增長期，智能生態(tài)崛起刺激智能家電、汽車電子等對具有通訊、數(shù)據(jù)傳輸和處理的新型智能控制器需求快速崛起。

家用電器智能化浪潮不斷提速，智能化新品不斷推出；汽車無人駕駛、實時感知反饋等智能化需求日益貼近生活；智能建筑樓宇以成為房地產(chǎn)新的賣點；眾多醫(yī)療巨頭快速切入遠程醫(yī)療護理和云端大數(shù)據(jù)領(lǐng)域，這些與實際生活息息相關(guān)的需求有望推動新型智能控制器出現(xiàn)爆發(fā)式增長。

根據(jù)分析測算，國外智能控制器市場中，具有通訊功能的新型智能控制器市場份額有望從目前的1.6%提高到2017年的8.7%，對應(yīng)市場規(guī)模提高到8,295億元，未來幾年每年增速有望穩(wěn)定在60%以上。在國內(nèi)市場，新型智能控制器的提升有望更快，首先在家用電器智能化領(lǐng)域爆發(fā)，整體市場份額有望從目前的0.8%提高到2017年的9.7%，對應(yīng)市場規(guī)模提高到1,369億元，未來幾年增速有望翻倍增長。

（3）滿足公司對智能硬件研發(fā)和生產(chǎn)的需要

2016年9月，工信部聯(lián)合國家發(fā)改委正式印發(fā)《智能硬件產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展專項行動（2016-2018年）》，提到“到2018年，我國智能硬件全球市場占有率超過30%，產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過5,000億元。”公司圍繞智能家居場景布局新業(yè)務(wù)，從智能家電、智能家具、智能家紡、智能美容美妝等多個家庭應(yīng)用角度切入，聚焦個人與家庭生活場景集群，旨在滿足所有與家庭生活相關(guān)的各類新型智能硬件以及智能家居產(chǎn)品的需求，截至目前，公司已經(jīng)與家紡、家居、酒店、服務(wù)等行業(yè)企業(yè)在智能硬件領(lǐng)域展開合作，研發(fā)包括智能臥室、智能美容、智能衛(wèi)浴、智能廚房、智能醫(yī)療與監(jiān)護等場景的智能硬件產(chǎn)品，形成智能硬件族，構(gòu)建智能家居生態(tài)圈。該項目的實施將更好的滿足公司未來對智能硬件產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)的要求。

（4）實施長三角生產(chǎn)運營基地建設(shè)項目是公司重大經(jīng)營戰(zhàn)略目標(biāo)

長三角地區(qū)是國內(nèi)智能控制器產(chǎn)業(yè)最為發(fā)達和應(yīng)用行業(yè)最為集中的區(qū)域之一，也是我國汽車電子、電動工具等智能控制器主要客戶群所在地，長三角生產(chǎn)運營基地的建設(shè)是公司實施長三角經(jīng)濟圈戰(zhàn)略的重要舉措，一方面公司可以充分借助長三角經(jīng)濟圈的各項資源和地域優(yōu)勢，有利于吸引當(dāng)?shù)丶夹g(shù)人才，提高公司在智能控制器和智能硬件設(shè)計、研發(fā)團隊的整體實力，不斷增強公司的綜合實力，從而進一步推動和而泰向集團化、國際化企業(yè)發(fā)展；另一方面，公司的主要客戶如伊萊克斯、惠而浦、西門子、 BSH、 TTI、 HUNTER、萬向錢潮等在長三角地區(qū)設(shè)立生產(chǎn)基地或采購中心，本次項目的實施可以更好的為國際品牌客戶進行產(chǎn)品配套服務(wù)，有助于與客戶信息交流、同步研發(fā)、及時供貨和快速響應(yīng)等方面的合作。

公司未來向智能硬件及新一代互聯(lián)網(wǎng)與大數(shù)據(jù)運營平臺板塊發(fā)展，將更需要借助外部科研機構(gòu)、高校的科研力量，而長三角地區(qū)的高校、科研機構(gòu)眾多，科研力量雄厚，能夠借助浙江和而泰這個平臺更為便捷地與上述機構(gòu)開展深度合作，從而有助于公司研發(fā)實力的提升。

3、項目建設(shè)的可行性

（ 1 ）符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略

公司立足智能控制器行業(yè)，堅定地走專業(yè)化、國際化發(fā)展道路，在家電智能控制器領(lǐng)域做專、做大、做強，已成為家電智能控制器領(lǐng)域領(lǐng)先的國內(nèi)外知名企業(yè)；在公司內(nèi)外部資源可支撐的范圍內(nèi)，適時實施產(chǎn)品橫向延伸和相關(guān)多元化的發(fā)展戰(zhàn)略，積極拓展健康與護理產(chǎn)品智能控制器、電動工具智能控制器、智能建筑與家居控制器、汽車電子智能控制器、應(yīng)用照明等相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)領(lǐng)域。

公司將繼續(xù)堅持以國際高端客戶與高端市場的市場定位，堅守高端客戶、高端產(chǎn)品、高端需求、高端利潤的市場經(jīng)營方針，并充分關(guān)注國內(nèi)家電以及公司產(chǎn)品線覆蓋的行業(yè)中主力企業(yè)的穩(wěn)定健康發(fā)展?fàn)顩r，在做好該類客戶為國際市場OEM和ODM的高端訂單的同時，適時適度擴大與國內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)的合作規(guī)模。

（2）公司的大客戶戰(zhàn)略為項目的成功實施提供了保障

公司始終堅持優(yōu)質(zhì)大客戶戰(zhàn)略，已成為伊萊克斯、惠而浦、西門子、 TTI、盛柏林、松下等全球著名跨國公司在國內(nèi)少數(shù)或唯一的技術(shù)開發(fā)與產(chǎn)品合作伙伴。公司的智能控制器產(chǎn)品供應(yīng)全球高端市場，約80%以上產(chǎn)品最終銷售地點為南美、北美、歐洲。

繼2014年公司成為伊萊克斯全球卓越供應(yīng)商之后， 2015年再次入選全球最優(yōu)秀的十八家供應(yīng)商，并且是連續(xù)幾年中唯一入選的智能控制器類企業(yè)； 2015年公司被惠而浦授予全球技術(shù)創(chuàng)新獎； 2016年公司被盛柏林授予技術(shù)創(chuàng)新供應(yīng)商， 在全球數(shù)千家盛柏林供應(yīng)商中，公司是全球唯一一家獲得該獎項的企業(yè)。此外，公司不斷斬獲國際大單，為主營業(yè)務(wù)的穩(wěn)定增長提供保障。同時，公司在與TTI、HUNTER、盛柏林、吉尼、百朗等全球領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的合作中也取得重大進展。

（3）該項目與發(fā)行人從事的主營業(yè)務(wù)相同，發(fā)行人制造及服務(wù)的成功經(jīng)驗具有可復(fù)制性

該募集資金投資項目符合公司主營業(yè)務(wù)的發(fā)展方向，募集資金投資項目將在遵循發(fā)行人現(xiàn)有的采購模式、生產(chǎn)模式和銷售模式的基礎(chǔ)上由發(fā)行人子公司浙江和而泰實施。公司將在多年管理過程中積累的技術(shù)開發(fā)、市場開拓、人才培訓(xùn)、生產(chǎn)工藝布局、生產(chǎn)現(xiàn)場管理等方面的經(jīng)驗復(fù)制于浙江和而泰，確保募投項目高起點及高標(biāo)準(zhǔn)的實施。通過本次募集資金投資項目的實施，公司將擴大在長三角地區(qū)的生產(chǎn)能力，完善公司的業(yè)務(wù)布局，提升公司在汽車電子、電動工具等智能控制器以及智能硬件的生產(chǎn)能力，提高公司就近供應(yīng)、 服務(wù)該地區(qū)客戶的能力，從而實現(xiàn)公司業(yè)務(wù)規(guī)模及盈利水平的持續(xù)增長，進一步提升公司核心競爭力和盈利能力。

4、項目投資概算

本項目投資總額約為 49,055 萬元， 擬使用募集資金 38,000 萬元，