1、項目背景

哈爾濱市作為黑龍江省省會，是我國東北北部的政治、經濟、文化和交通中心。哈爾濱地處東北亞中心位置，被譽為歐亞大陸橋的明珠，是歐亞大陸橋和空中走廊的重要樞紐。哈爾濱擁有百年歷史文化，是國內著名的文化旅游名城，被譽為“東方小巴黎”。2015 年，哈爾濱市全年實現地區生產總值為 5,751.2 億元，比上年增長 7.1%；其中，第三產業實現增加值為 3,215.8 億元，比上年增長 9.3%；實現社會消費品零售總額為 3,394.5 億元，比上年增長 10.5%；城市居民人均可支配收入為 30,978.0 元，比上年增長 7.5%。

哈爾濱群力文化廣場位于哈爾濱市群力新區群力第五大道與景江東路交匯處，地理位置優越、交通便利。群力新區位于哈爾濱市西部、松花江南岸，與哈爾濱市行政中心一水相隔，被確定為哈爾濱市向西、向南拓展的主要區域，群力新區將是未來哈爾濱大型商業項目的重點發展區域。

哈爾濱群力文化廣場項目總占地為 131,091 平方米，總建筑面積 20 萬平方米，項目分為兩期，其中一期已建成，由哈爾濱市群力新區文化產業發展中心經營管理；二期處于建設中，由哈爾濱璽鼎泰商業投資有限責任公司投資建設。

王府井擬通過收購璽鼎泰 51%股權取得二期物業，由璽鼎泰租賃一期物業，并對一期和二期進行擴建，借助一期已聚集的人氣和商業氛圍，再加上整體合理的業態布局和功能組合，將哈爾濱群力文化廣場打造成為集購物、文化、休閑、娛樂、餐飲于一體的購物中心。哈爾濱群力文化廣場將建成全省首家文旅主題生活方式中心、國內首家歐洲小鎮主題街區、國內首家 4000 平方米海洋主題親子空間、國內首家全景體驗式餐飲街區、哈爾濱首家極限運動主題文化廣場、哈爾濱首家室內奧運主題冰場、哈爾濱首家兒童大食代主題餐廳、哈爾濱首家夜生活時尚俱樂部、哈爾濱首家生態綠色莊園、哈爾濱首家室內婚禮儀式堂等。

2、項目概況

本項目總投入 76,888.26 萬元，其中使用募集資金 51,913.01 萬元。包括：

（1）王府井以現金的方式向萬泰地產收購其所持璽鼎泰 51%股權，璽鼎泰系為投資建設哈爾濱群力文化廣場二期購物中心項目而設立的項目公司。王府井收購璽鼎泰 51%股權的價款為 30,000.00 萬元。截至 2015 年末，王府井已使用自有資金向萬泰地產支付定金 2,000.00 萬元，王府井擬使用募集資金向萬泰地產支付剩余 28,000.00 萬元股權轉讓款。

（2）收購完成后，王府井和萬泰地產分別持有璽鼎泰 51%股權和 49%股權。

王府井和萬泰地產將按持股比例并以同等條件向璽鼎泰增資或提供借款，用于哈爾濱群力文化廣場二期購物中心項目的建設和裝修。璽鼎泰還需要投入哈爾濱群力文化廣場二期購物中心項目建設和裝修的金額為 46,888.26 萬元，其中王府井按其對璽鼎泰 51%的持股比例，擬用募集資金投入 23,913.01 萬元。萬泰地產已出具承諾函：“鑒于哈爾濱璽鼎泰商業投資有限責任公司擬從事群力文化廣場項目的建設、運營，為保證上述項目順利進行，本公司在此做出不可撤銷地承諾：本公司同意與哈爾濱璽鼎泰商業投資有限責任公司的其他股東按持股比例并以同等條件向公司增資或提供借款。”